حوكمة الشركات

وفي هذا الشأن قام مصرف سيرة بإنشاء إدارة متخصصة ومستقلة للالتزام بالأنظمة تعمل كنقطة مركزية للالتزام بالتشريعات التنظيمية وأفضل الممارسات التي تتوافق مع أنظمة مصرف البحرين المركزي وأفضل ممارسات لجنة بازل.

ويعتبر مصرف سيرة أن غسيل الأموال وتمويل الارهاب هما من المخاطر الرئيسية التي تواجه القطاع المالي ولذا قام باتخاذ العديد من الإجراءات والتي تشمل عملية شاملة لمعرفة العميل  وذلك لضمان أن المصرف لا يوفر الخدمات المصرفية والمالية إلى المدرجين في قوائم الإرهاب أو الذين تقوم السلطات المعنية بفرض حظر عليهم.

ويعتمد برنامج المصرف لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب على أنظمة مصرف البحرين المركزي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ،وتوصيات FATF 40+9 والتي أقرها مجلس الإدارة. وتشمل سياسات وإجراءات المصرف المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال التعرف على العملاء وإجراء عمليات الحرص الواجب تجاههم، ومراقبة والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة، وتدريب الموظفين والاحتفاظ بالسجلات والتي يتم تطبيقها بنية ردع المجرمين من استخدام خدمات المصرف لغسيل الأموال الناتجة عن الجرائم.