آخر الأخبار

05-أبريل-2016
مصرف سيرة الاستثماري يعلن عن أرباح صافية بلغت 2.8 مليون دولار لعام 2015
للمزيد

03-سبتمبر-2015
مصرف سيرة يستكمل بنجاح بيع شركة كوزان كريسبلانت مقابل 424 مليون كرونا دانمركية
للمزيد

31-أغسطس-2015
مصرف سيرة الاستثماري يعلن عن أرباح صافية بلغت 2.3 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2015
للمزيد

حوكمة الشركات

الإلتزام بالأنظمه

يعمل مصرف سيرة تحت إشراف ومراقبة مصرف البحرين المركزي. يُعتبر خطر الالتزام بالأنظمة من المواضيع الهامة والحساسة لذا تكرس سيرة اهتمامها للإلتزام بجميع القوانين والتشريعات التنظيمية واتّباع أفضل الممارسات في القطاع المصرفي والتي تشمل الالتزام باتباع قوانين وأنظمة مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية في مملكة البحرين والمرسوم بقانون رقم (4) لعام 2001 والمتعلق بحظر ومكافحة غسيل الأموال.

وفي هذا الشأن قام مصرف سيرة بإنشاء إدارة متخصصة ومستقلة للالتزام بالأنظمة تعمل كنقطة مركزية للالتزام بالتشريعات التنظيمية وأفضل الممارسات التي تتوافق مع أنظمة مصرف البحرين المركزي وأفضل ممارسات لجنة بازل.

ويعتبر مصرف سيرة أن غسيل الأموال وتمويل الارهاب هما من المخاطر الرئيسية التي تواجه القطاع المالي ولذا قام باتخاذ العديد من الإجراءات والتي تشمل عملية شاملة لمعرفة العميل  وذلك لضمان أن المصرف لا يوفر الخدمات المصرفية والمالية إلى المدرجين في قوائم الإرهاب أو الذين تقوم السلطات المعنية بفرض حظر عليهم.

ويعتمد برنامج المصرف لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب على أنظمة مصرف البحرين المركزي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ،وتوصيات FATF 40+9 والتي أقرها مجلس الإدارة. وتشمل سياسات وإجراءات المصرف المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال التعرف على العملاء وإجراء عمليات الحرص الواجب تجاههم، ومراقبة والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة، وتدريب الموظفين والاحتفاظ بالسجلات والتي يتم تطبيقها بنية ردع المجرمين من استخدام خدمات المصرف لغسيل الأموال الناتجة عن الجرائم.

نبذه عن سيرة

للمزيد

نبذه عن سيرة

للمزيد